12bet官方平台:警方开展了大量情报分析和追查工作

香港警务处金融情报及调查科总督察谢志峰表示，在行动中，警方共拘捕633名涉嫌“洗黑钱”及有关罪行的人士，包括416名男性及217名女性，年龄介乎18至78岁，其中573人为本地居民，60人为非本地居民，他们担任傀儡帐户持有人及犯罪集团的主要成员。谢霆锋说，警方调查显示，被捕人士洗黑钱主要来自本港及海外罪案的1,043宗所得，包括网上购物诈骗、求职及投资诈骗等，部分案件涉及毒品及赌博相关罪行，“洗黑钱”总额超过78亿元。12bet官方平台

他补充说，被捕人员的“洗钱”方法主要是通过不同的金融工具，如银行和证券账户，储值支付工具，以及多次转账和提现。在这次行动中，警方成功冻结了犯罪分子超过1.16亿元的资产，并发现了大量与案件有关的证据。

针对这次反“洗黑钱”行动，警方开展了大量情报分析和追查工作。谢子峰说，警方发现，一些犯罪团伙在网络平台上公开发布获取银行账户的信息，以“快钱”或“笋招”为招揽手段，吸引部分人主动交出账户。在调查过程中，警方锁定了一个“洗钱”集团，该集团自2021年以来一直活跃在香港，由非华裔控制。谢子峰说，犯罪集团以1000元至2500元诱骗外籍家佣出账户，2021年5月至2022年10月期间，犯罪集团涉嫌“洗钱”，犯罪收益高达3500万元，1月9日，警方已抓获18人，其中包括犯罪集团5名核心成员。